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　　江西洪城环境股份有限公司2024公司代码：600461公司简称：洪城环境江西洪城环境股份有限公司2024年度内部控制评价报告江西洪城环境股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　11.4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用√不适用1.纳入评价范围的主要单位包括:江西洪城环境股份有限公司，经营范围为许可项目：自来水生产与供应，城市生活垃圾经营性服务，发电业务、输电业务、供（配）电业务，危险废物经营，餐厨垃圾处理，燃气经营，建设工程勘察，建设工程施工，建设工程设计，现制现售饮用水（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：污水处理及其再生利用，光伏发电设备租赁，资源再生利用技术研发，环境保护监测，大气污染治理，水环境污染防治服务，市政设施管理，直饮水设备销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），供应用仪器仪表制造，供应用仪器仪表销售，计量技术服务，信息技术咨询服务。

　　13.江西鼎元生态环保有限公司，经营范围为许可项目：危险废物经营，餐厨垃圾处理，城市生活垃圾经营性服务，发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：污水处理及其再生利用，资源再生利用技术研发，生态保护区管理服务，生态恢复及生态保护服务，固体废物治理，大气污染治理，大气环境污染防治服务，环境保护监测，再生资源销售，环境应急治理服务，环境卫生公共设施安装服务，光伏发电设备租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，太阳能发电技术服务。

　　14.江西洪城环境建设工程有限公司，经营范围为给水、排水工程勘查施工；道路普通货物运输；装卸、给水设备工艺安装；空气管道及设备安装、管网安装、水表安装、给排水工程安装；市政公用工程施工总承包壹级、道路工程、桥梁工程、照明工程、房屋建筑工程、环保工程、土石方工程、园林绿化工程、钢结构工程、水利工程、消防设施工程、公路工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、体育场馆设施工程、机电设备安装工程；房屋建筑工程劳务分包。

　　15.南昌市燃气集团有限公司，经营范围为许可项目：燃气经营，生物质燃气生产和供应，燃气汽车加气经营，建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设），建设工程设计，燃气燃烧器具安装、维修，建筑劳务分包，特种设备安装改造修理，建设工程勘察，道路危险货物运输，发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：热力生产和供应，普通机械设备安装服务，燃气器具生产，商业、饮食、服务专用设备制造，家用电器安装服务，对外承包工程，园林绿化工程施工，机动车充电销售，非电力家用器具销售，家用电器销售，厨具卫具及日用杂品批发，厨具卫具及日用杂品零售，特种设备销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），供冷服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计量技术服务，特种作业人员安全技术培训，建筑工程机械与设备租赁，运输设备租赁服务，特种设备出租，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　16.南昌水业集团二次供水有限责任公司，经营范围为给排水工程勘查施工，人力装卸，供水管道工程施工，道路施工，管网安装，水表安装，给排水设备安装,消防工程，市政公用工程，建筑工程，公路工程，水利工程，园林绿化工程，建筑装修装饰工程，土石方工程，钢结构工程，环保工程，建筑幕墙工程，体育场馆设施工程；互联网信息服务；计算机软件开发；机械设备专业清洗服务；金属制品、机械设备、塑料制品、建筑材料、水暖管道零件的制造、销售及售后服务。

　　南昌水业集团南昌工贸有限公司，经营范围为许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品），建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造，五金产品制造，五金产品批发，五金产品研发，智能仪器仪表制造，智能仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致√是□否6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致√是□否三.内部控制评价工作情况(一).内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

　　南昌市燃气集团有限公司，经营范围为许可项目：燃气经营，生物质燃气生产和供应，燃气汽车加气经营，建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设），建设工程设计，燃气燃烧器具安装、维修，建筑劳务分包，特种设备安装改造修理，建设工程勘察，道路危险货物运输，发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：热力生产和供应，普通机械设备安装服务，燃气器具生产，商业、饮食、服务专用设备制造，家用电器安装服务，对外承包工程，园林绿化工程施工，机动车充电销售，非电力家用器具销售，家用电器销售，厨具卫具及日用杂品批发，厨具卫具及日用杂品零售，特种设备销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），供冷服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计量技术服务，特种作业人员安全技术培训，建筑工程机械与设备租赁，运输设备租赁服务，特种设备出租，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　南昌水业集团二次供水有限责任公司，经营范围为给排水工程勘查施工，人力装卸，供水管道工程施工，道路施工，管网安装，水表安装，给排水设备安装,消防工程，市政公用工程，建筑工程，公路工程，水利工程，园林绿化工程，建筑装修装饰工程，土石方工程，钢结构工程，环保工程，建筑幕墙工程，体育场馆设施工程；互联网信息服务；计算机软件开发；机械设备专业清洗服务；金属制品、机械设备、塑料制品、建筑材料、水暖管道零件的制造、销售及售后服务。

　　1.纳入评价范围的单位占比：指标占比（%）纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比90.83纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比92.792.纳入评价范围的主要业务和事项包括:1、组织架构公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，分别建立了股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构，并结合公司实际，制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《江西洪城环境股份有限公司经理班子工作细则》《洪城环境独立董事工作制度》《江西洪城环境股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《江西洪城环境股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《独立董事年报工作制度》等相关制度，对公司股东大会、董事会、监事会的性质、职责权限和工作程序，董事长、董事、监事、总经理任职资格、职权和义务等作了明确规定，对管理层进行了有效监督。

　　洪城环境紧扣环保产业发展的战略机遇期，立足环保，服务民生，发挥人才、技术、资本三轮驱动作用，坚持内生增长与外延扩张并举发展思路，全力实施“走出去、并购重组、强身健体”三大发展战略，做广、做深、做精“城镇供水、污水处理、清洁能源”三大核心板块，培育打造“固废处置、环境治理”新产业，带动产业链资源板块协同发展，以现有业务范围为原点，立足南昌、深耕江西、辐射全国，向着环境全产业链进军，致力打造中国一流的环境产业综合运营商。

　　4、社会责任为履行公司在生产经营中的社会责任和义务，秉承“为人民服务”的宗旨，积极建设水厂和供水管网，改造供水设施，优化营商环境，着力提升各服务岗位工作人员的业务素质和服务能力，打造全流程的用水服务体系，为百姓提供“一流的水质、一流的保障、一流的服务”，结合公司工作实际，2024年度修订了《江西洪城环境股份有限公司供水营销管理办法》，理顺热线工单处理流程，从受理、转办、处理、反馈、统计和分析用户等各个流程划分职责，明确工作内容，用制度约束服务行为，倾听居民用水诉求，确保工作落实到位，保障居民用水权益。

　　站在“十四五”发展新的起点上，洪城环境将继续以习新时代中国特色社会主义思想为指导，紧抓国家生态环保机遇期、践行生态文明建设新理念，对标国内一流水务环保企业，创造动能、提升势能，激发科技研发、资本运作、人才建设三大动力，实施区域经营、产业结构、管理水平三大转型，向着大环保全产业链进军；坚持立足南昌，深耕江西，辐射全国的“走出去”战略；坚持以“优质资产”为标的的“并购重组”战略；坚持人才优先，搭建智慧生态平台，强化内部管控，防范经营风险，盘活存量，剥离低效资产的“强身健体”战略。

　　7、采购管理为了进一步加强公司工程建设项目及大宗物资和服务采购招标管理，公司制定了《江西洪城环境股份有限公司物资管理实施细则》《招标采购管理办法》，对采购过程中包括职责分工、采购计划与申请、采购执行、采购验收、付款审批与执行、监督检测等各个环节进行了规范，同时，公司对采购与付款业务中的不相容岗位分离进行了专门规定，其中就包括请购与审批、采购与付款、采购合同的订立与审批、采购、验收与相关会计记录、付款的申请、审批与执行等；公司还对供应商选择、比价、调价过程中的所有记录均做了书面归档以作备查和后续监督检查，且对不同金额下的采购与付款的审批权限也做了明确规定；另外，公司为了保证应付账款记录的准确性，每月末采购部与财务部对应付账款余额进行核对，形成相互监督机制并定期以往来询证函的方式与供应商进行对账。

　　9、营销管理公司在建立与实施营销管理内部控制过程中严格根据公司发展战略和经营管理目标，依照相关国家法律法规并结合公司实际，为加强对供水营销服务的管理，明确营销服务相关单位工作职责，规范营销工作行为，优化用水营商环境，进一步提升供水服务质量和管理水平，制定了《江西洪城环境股份有限公司用水报装管理办法》《江西洪城环境股份有限公司规范化服务手册》，2024年修订了《江西洪城环境股份有限公司供水营销管理办法》，同时结合《户表安装工程材料验收管理规定》《供水营业管理办法》《表务管理办法》三大管理制度，进行销售计划管理，销售价格管理，销售确认与收款管理，形成了系统的管理体系，保障了销售渠道的畅通，及时收回销售款；同时在铺设了管网的地区、单位进行调查，与客户积极进行沟通，收集新客户的资料，积累更多客户资源，为公司适应市场发展提供动力。

　　10、工程项目公司在工程建设中视质量和成本为项目管理的核心，建立和完善工程项目各项管理制度，全面梳理了各个环节可能存在的风险点，规范了工程项目的立项、招标、施工、验收、结算等关键环节，建立了《工程项目管理制度》《工程施工管理制度》《施工安全管理制度》《给水接户安装工程质量标准》《给水管道工程管理办法》等一系列的监督管理制度，从工程项目决策管理，项目概预算管理，项目招投标管理和项目监督管理，对工程项目价款支付，竣工决算管理等环节，明确职责权限并相互制约，形成了严格的管理制度和授权审核程序，严格执行《江西洪城环境股份有限公司工程建设投资控制管理办法》，从项目前期准备阶段到项目实施、结算全阶段进行具体管控，完善工程现场管理，加强投资控制。

　　11、财务报告为规范公司财务报告，保证财务报告的真实、完整，提高会计核算、信息披露质量，根据本公司具体情况已制定了包括《财务报告管理制度》《财务人员管理制度》《销售确认与收款的财务管理制度》《存货财务管理制度》《筹资管理制度》《募集资金管理办法》《全面预算管理制度》《财务印鉴章、银行U盾及银行重要票据、密码管理制度》，通过一系列会计管理制度，对财务报告编制与审核、会计账务处理等主要业务流程进行了规范，严格按照会计法律法规和国家统一的会计准则制度，明确相关工作流程和要求，落实责任制。

　　制定《江西洪城环境股份有限公司印鉴管理办法》通过会签制度防止权力滥用，加强了审核的力度，规范了合同签订标准，建立了合同管理台账、统计整理，对合同备案进行有效管理，若因合同审查不严，发生风险需追究责任的情况，备案便于进行倒查；公司还专门聘请了法律顾问负责重大合同的准备、谈判、审核并就相关问题提出法律意见，同时加强了对法人授权签订合同监督的力度，公司各部门负责人需要对外代表公司签约时，需有法定代表人授权，或法定代表人转授权给总经理，由总经理做最终授权，保障公司及当事人的合法权益，增强了防范和控制风险的能力。

　　13、信息系统为科学应对网络与信息安全突发事件，建立健全信息安全应急响应机制，有效预防、及时控制和最大限度地消除信息安全各类突发事件的危害和影响，已制订了《计算机网络与信息安全事件应急预案》《计算机及网络管理制度》《信息中心机房安全、环境管理制度》《信息系统病毒防范管理制度》《账号使用等级和操作权限》《网站巡查及信息发布审核、登记、清除和备份制度》《违法犯罪案件和事故、病毒、有害信息的报告、协查制度》《计算机安全教育和培训制度》《设备安全运行维护管理工作制度》《信息中心移动介质管理制度》《信息安全保密协议书》《江西洪城环境股份有限公司办公自动化（OA）系统管理办法》，同时对各信息系统弱口令密码情况进行了整改，加强了企业信息系统的有效运用，确保企业计算机及网络的正常运行以及网络的安全。

　　3.重点关注的高风险领域主要包括：发展战略、工程项目管理、安全风险管理、资金管理、投资与融资、采购管理、销售管理、资产管理、财务管理、信息披露、合同管理等4.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏□是√否5.是否存在法定豁免□是√否内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据企业内部控制规范体系及企业内部控制制度和评价办法，组织开展内部控制评价工作。

　　2.财务报告内部控制缺陷认定标准公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：指标名称重大缺陷定量标准重要缺陷定量标准一般缺陷定量标准利润总额报错金额≥5%5%＞报错金额≥2.5%2.5%＞报错金额公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：缺陷性质定性标准重大缺陷(1)控制环境无效;(2)董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；(3)外部审计发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;(4)公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；(5)向管理层汇报已发现的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；(6)因会计差错导致监管机构的行政处罚。

　　3.非财务报告内部控制缺陷认定标准公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：指标名称重大缺陷定量标准重要缺陷定量标准一般缺陷定量标准利润总额报错金额≥5%5%＞报错金额≥2.5%2.5%＞报错金额公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：缺陷性质定性标准重大缺陷(1)违反国家法律、法规或规范性文件，受到重大处罚；(2)公司没有明确的战略目标和战略管理体系；(3)缺乏民主决策程序或形同虚设，如缺乏“三重一大”决策程序；(4)多项重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败；(5)内部控制评价的重大缺陷未得到整改。

　　一般缺陷不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷:(二).内部控制缺陷认定及整改情况1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况1.1.重大缺陷报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷□是√否1.2.重要缺陷报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷□是√否1.3.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷□是√否1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷□是√否2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况2.1.重大缺陷报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷□是√否2.2.重要缺陷报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷□是√否2.3.一般缺陷在内部控制自我评价过程中，我们注意到公司在工程管理、生产仓储管理、财务管理、人力资源管理、信息系统管理、相关制度设计等方面还存在一些一般缺陷，但其不影响整体控制目标的实现。

　　2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷□是√否2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷□是√否四.其他内部控制相关重大事项说明1.上一年度内部控制缺陷整改情况□适用√不适用2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向√适用□不适用公司按照《内部评价指引》及监管要求，结合公司实际、围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对公司内部控制制度实施的有效性进行全面评价.截至内部控制评价报告基准日，公司财务报告和非财务报告层面不存在内部控制重大及重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

　　3.其他重大事项说明□适用√不适用董事长（已经董事会授权）：邵涛江西洪城环境股份有限公司2025年4月14日一.重要声明二.内部控制评价结论 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 2.财务报告内部控制评价结论 3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致 6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致三.内部控制评价工作情况 (一).内部控制评价范围 1.纳入评价范围的单位占比： 2.纳入评价范围的主要业务和事项包括: 3.重点关注的高风险领域主要包括： 4.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏 5.是否存在法定豁免 1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整 2.财务报告内部控制缺陷认定标准 3.非财务报告内部控制缺陷认定标准 (二).内部控制缺陷认定及整改情况 1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 1.1.重大缺陷 1.2.重要缺陷 1.3.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷 1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷 2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 2.1.重大缺陷 2.2.重要缺陷 2.3.一般缺陷 2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷 2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷四.其他内部控制相关重大事项说明 1.上一年度内部控制缺陷整改情况 2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向 3.其他重大事项说明。